Çevrimiçi Ponzi Şeması
Türkiye genelinde 5 ili kapsayan bir Ponzi şemasına yatırılan fonların kısmi geri kazanımı
Türk bir müşterimiz, gerçekçi olmayan getiriler vaat eden çevrimiçi bir Ponzi şemasında önemli miktarda para kaybettikten sonra Revoka ile iletişime geçti. Dava, 5 farklı ildeki mağdurları kapsıyordu.
Durum
Müşterimiz, algoritmik trading sayesinde olağanüstü getiriler vaat eden bir projeye yatırım yapmıştı. Birkaç ay boyunca görünen kazançların ardından sistem çöktü ve fonlar ortadan kayboldu.
Stratejimiz
Ekibimiz, bunun uluslararası bir Ponzi şeması olduğunu tespit etti. Fonları izlemek ve dolandırıcıları takip etmek için Türkiye genelinde 5 ildeki yetkililerle iş birliği yaptık.
Sonuç
5 aylık yoğun çalışmanın ardından, yatırılan fonların önemli bir kısmını geri kazandık. Bu dava, birçok dolandırıcının tutuklanmasına ve diğer Türk mağdurların fonlarının kurtarılmasına yol açtı.
Önemli Kısım
Kurtarılan Tutar
5 Ay
Kurtarma Süresi
5 İl
Kapsanan Bölge
Sonuçlar garanti edilmez. Her dosya mevcut delillere, sürelere ve üçüncü tarafların işbirliğine bağlıdır.